ЕРЕВАН, 6 июля. Новости-Армения. Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении бизнесмена и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна по делу об организации мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупных размерах.

Как сообщает СК, в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды расследуется уголовное производство, в рамках которого получены данные о том, что в 2022–2024 годах Царукян, по версии следствия, организовал деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах.

По данным следствия, участники предполагаемой преступной группы под предлогом развития торгово-экономических связей между Ираном и Арменией достигли договоренностей с гражданами Ирана, создали совместные юридические лица и, используя схему организации логистических перевозок, ввезли в Армению 52 транспортных средства, технику, топливо и различные товары.

Следствие утверждает, что после ввоза были подделаны таможенные декларации и другие официальные документы, а имущество общей стоимостью около 8,13 млрд драмов (эквивалент $21,07 млн) было похищено мошенническим путем.

В СК также заявили, что затем участники группы, по версии следствия, легализовали имущество, полученное преступным путем, путем подделки импортной документации, отчуждения части товаров на основании поддельных документов и смешения вырученных средств с законными доходами.

Кроме того, по данным следствия, Царукян, являясь фактическим бенефициаром зарегистрированной в Армении компании, вступил в предварительный преступный сговор с предпринимателем, занимающимся импортом и продажей топлива, и организовал мошенническое хищение у гражданина Ирана $934,5 тыс. в рамках сделки по поставке топлива. Следствие считает, что эти средства также были легализованы через финансовый оборот компании.

На основании собранных материалов следователь представил прокурору ходатайства о возбуждении в отношении Царукяна публичного уголовного преследования по двум эпизодам организации мошенничества в особо крупных размерах и двум эпизодам организации легализации (отмывания) денежных средств в особо крупных размерах. Аналогичные решения приняты и в отношении других предполагаемых участников группы.

В рамках расследования более десяти уголовных производств, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудники СНБ, Комитета государственных доходов и полиции МВД провели одновременные обыски более чем по 70 адресам. По данным СК, изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия, в том числе транспортные средства, которые следствие считает похищенными.

Следственный комитет сообщил, что Гагик Царукян и еще один предполагаемый участник группы задержаны для представления в суд, а в отношении еще одного фигуранта вынесено постановление о задержании.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.